دستگیری كلاهبرداران 200 میلیاردی

به گزارش نما به نقل از ایسنا، چندی پیش در پی طرح شکایت‌های متعدد و مشابه مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های جاری متعلق به ده‌ها شرکت و سازمان خصوصی و دولتی، پرونده در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع و به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران، پرونده در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی پس از جعل چک‌های بانکی متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی دارای سابقه سرقت اقدام به برداشت صدها ملیون تومان از حساب های بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده‌اند؛ نکته مشترک در تمامی برداشت از حساب‌ها نیز در آن بود که اصل چک‌های بانکی مجعول ارائه شده به شعبات بانک، همگی در دسته چک صاحبان چک‌ها قرار داشته و هنوز از آنها استفاده نشده بود.

در ادامه تحقیقات و با شناسایی ده ها مالباخته حقیقی و حقوقی که حساب های بانکی همگی آنها به این شیوه و شگرد مورد برداشت غیرمجاز قرار گرفته بود، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که این گروه از جاعلان در شعبات بانک مختلف به ویژه شعبات معتبر در مرکز شهر تهران که دارای مشتریان ویژه مانند سازمان ها و یا شرکت های معتبر ایرانی و خارجی هستند حاضر و با به دست آوردن ارکان چک های متعلق به مالباختگان اقدام به برداشت از حساب های بانکی آنها کرده اند.

با توجه به گستردگی اقدامات صورت گرفته از سوی این گروه از جاعلان حرفه ای ، اقدامات ویژه پلیسی برای شناسایی آنها از سوی کارآگاهان اداره سیزدهم آغاز و در چندین ماه تلاش سرانجام یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای به نام علی اکبر . ج ، در شهر بابل شناسایی و دستگیر شد.

با دستگیری علی اکبر و اعتراف متهم به سرکردگی گروهی از جاعلان حرفه ای و سابقه دار ، دیگر اعضای گروه که مجموعا شش نفر بودند در چندین مرحله اقدامات پلیسی، در شهر بابل دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

با دستگیری متهمان و بررسی مستندات ارائه شده از سوی شعبات بانک ها مشخص شد که این گروه از متهمان با ده ها هویت مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات مختف بانکی و در ادامه وصول چک های مجعول کرده اند؛ به عنوان مثال تنها یکی از متهمان به نام بهادر با هویت های مختلف آرش زیادی، سیامک پور نعمت، خدابخش علی پور، جمشید دیندار، بهرام بهرامی، محمد نوروزی، حمزه دارابی، حسین سلطانی، علیرضا رهبری، حسین هاشمی و اکبر نوروزی اقدام به ده ها فقره افتتاح حساب های مختلف بانکی و وصول ده ها فقره چک ها بانکی تماما مجعول کرده بود؛ دیگر اعضای گروه این به همین شیوه و شگرد اقدام به افتتاح ده ها حساب بانکی در شعبات مختلف بانکی کرده بودند.

با اعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد که آنان در شعبات مختلف بانکی به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران حاضر و افرادی را که قصد وصول چک داشتند، شناسایی و بدون آنکه این افراد متوجه شوند با استفاده از گوشی های تلفن همراه ، اقدام به فیلمبرداری از روی چک های آنها کرده و بدین صورت از اطلاعات اولیه حساب های جاری، موضوع نگارش چک، مهر امضاء مورد نظر و ... مطلع و در ادامه با اطمینان از موجودی حساب های جاری متعلق به شکات اقدام به جعل چک های اصلی کرده و نهایتا اقدام به وصول چک های مجعول با استفاده از مدارک هویتی سرقتی می کردند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به گستردگی اقدامات مجرمانه این گروه از متهمان سابقه دار و حرفه ای در سراسر کشور، تحقیقات در خصوص شناسایی جرایم ارتکابی در سراسر کشور آغاز شده که تاکنون بیش از 300 شاکی در استان های مختلف تهران، البرز، خوزستان، قم، اصفهان، همدان، گیلان ، سمنان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اراک، مازندران و ... شناسایی شدند که با جمع بندی صورت گرفته و شناسایی این تعداد از شکات تاکنون ارزش پرونده به بیش از بیست میلیارد تومان رسیده و تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات و مالباختگان همچنان در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.