بازداشت متهم اصلی سومین پرونده فساد بزرگ مالی

به گزارش نما به نقل از میزان، محسن مقدس از دستگیری متهم اصلی پرونده سوم اخلال در نظام اقتصادی کشور موسوم به مضاربه صوری خبر داد و گفت: این متهم با کسب تکلیف از رئیس کل دادگستری و دادستان بوشهر و همچنین دادستان شیراز و با همکاری عوامل نیروی انتظامی ساعت ۶ و ۳۰ شب گذشته در جاده مروشت به شیراز دستگیر شد.

وی ادامه داد: این فرد با نوشتن قراردادهای مضاربه صوری، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده و ۸۳ نفر شاکی دارد.

معاون دادستان بوشهر به تشریح جزئیات پرونده مضاربه صوری پرداخت و گفت: در ذیل این پرونده، سه پرونده تشکیل شد که در پرونده اول پنج هزار و ۶۰۰ نفر شاکی، در پرونده دوم ۱۳۰۰ شاکی و در پرونده سوم ۸۳ نفر شاکی وجود دارد.

مقدس گفت: این پرونده حجم زیادی دارد و پنج استان قم، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان درگیر آن هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده‌اند، گفت: هشت نفر متهم از پرونده اول، یک نفر متهم از پرونده دوم و یک نفر نیز پرونده سوم تاکنون دستگیر شده‌اند.

بازپرس پرونده مضاربه صوری همچنین توضیح داد: ۴۴ هزار حواله و چک از متهم اصلی پرونده اول در یکی از بانک‌ها و موسسات مالی کشف شده است. همچنین در دو ماه گذشته هزار و ۳۶۰ چک جدید از متهم اصلی پرونده اول کشف کرده‌ایم.

مقدس اظهار کرد: این پرونده خبرسازترین پرونده نه از حیث مبلغ بلکه از حیث کیفیت و نحوه اقدام و نحوه اسناد است و جای این سئوال باقی است که چگونه موسسات مالی و بانک‌ها به یک نفر ۴۴ هزار حواله و چک صادر کرده‌اند.

اواسط مرداد ماه سال گذشته بود که رئیس کل دادگستری بوشهر تشکل پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر موسوم به اخلال در نظام اقتصادی خبرداد و گفت: این پرونده ۷۶۰۰ شاکی دارد و برای پشتیبانی از حقوق مردم با تمام شهامت قضیه را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در روزهای اول دستگیری متهمان پرونده مضاربه صوری میلیاردی در بوشهر شاهد تجمعی از مردم بودیم که تمام زندگی خود را فروخته و در اختیار این افراد قرار داده بودند. براساس پیگیری‌های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه ۳۵۰ تا ۵۰۰ نفر را می‌گرفتند تا به آنان سودهای‌ کلان پرداخت کنند.

این مسئول قضایی با اشاره به اینکه میزان پرداختی مردم به متهمان پرونده رباخواری ۲۳۰ میلیارد تومان بوده‌است، گفت: از این مبلغ ۲۵ میلیارد تومان وجه نقد و ۲۷ میلیارد تومان هم اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده است و تلاش برای توقیف دیگر اموال متهمان ادامه دارد.