رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در یك هفته

به گزارش نما؛ دور جدید دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران طی روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در شعبه 79 دادگاه کیفری به صورت علنی برگزار شد.

ریاست این دادگاه‌ها بر عهده قاضی محمدی کشکولی بود که طی این سه جلسه در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی به پرونده 18 متهم باقی مانده از این فساد مالی در دستور کار قرار داشت.

ذیل این گزارش به بازخوانی سه جلسه دادگاه گذشته پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

مشروح جلسه اول: خبری از "م.ر" نبود

** قاضی محمدی کشکولی ریاست این دادگاه را بر عهده دارد و در این جلسه تمام متهمان پرونده به همراه شاکیان و نماینده حقوقی آنها حضور دارند.

** در دور دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران قرار است به اتهام 22 متهمی حکم مجازات آنها در دیوان عالی کشور نقض شده است رسیدگی شود.

گفتنی است؛ پرونده "اختلاس از بیمه ایران" پس از صدور آراء متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد که این دیوان نیز 29 مرداد ماه جاری از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد.

** قاضی کشکولی گفت: رسیدگی کامل به پرونده اختلاس بیمه ایران طی یک هفته انجام می‌شود.

وی افزود: این پرونده در سه گروه به اتهامات مطرح شده رسیدگی می‌کند.

** در ابتدای جلسه دادگاه توکلی نماینده دادستان کیفرخواست "خ" یکی از متهمان این پرونده را قرائت کرد.

توکلی در تشریح اتهامات این متهم گفت: تحصیل و تملک نامشروع 260 میلیون تومان، وصول یک میلیارد و 800میلیون تومان و دریافت 70الی 80 میلیون تومان بابت دستمزد سه اتهام متهم"خ" هستند.

** از پرونده مطرح شده"م.ر" خبری نبود.

** اظهارات عزیزی نماینده بانک ملی هم در این جلسه دادگاه مطرح شد.

** وکیل شرکت سهامی بیمه ایران اصل پرونده را تشریح کرد.

** "خ" یکی از متهمان پرونده اظهارات خود را در دادگاه مطرح و دفاعیات خود را ارائه داد.

** در ادامه برای رسیدگی به اتهامات یک متهم دیگر به نام خانم"ع.ح.ب" کیفرخواست وی توسط نماینده دادستان قرائت شد.

وی در تشریح اتهامات این خانم گفت: متهم مبلغ 50 میلیون ریال پولشویی داشته که باید در این زمینه پاسخگوی دادگاه باشد.

** اعلام تنفس در بخش اول دادگاه از سوی قاضی کشکولی/ ادامه رسیدگی‌ها پس از پایان تنفس

** آغاز جلسه دادگاه در نوبت دوم

** بعد از اعلام وقت تنفس دادگاه در ساعت142 مجددا برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بیمه ایران تشکیل شد که در جلسه بعدازظهر در ابتدا به اتهام خانم"ن.خ" رسیدگی به عمل آمد اتهام وی شامل پولشویی به مبلغ 853 میلیون و 680 هزار ریال است که وی در خصوص این اتهامات اینگونه اظهار داشت که به همراه پدر خود به بانک رفته و پشت‌نویسی چک‌ها متعلق به پدر وی بوده است.

وی همچنین درخصوص شیوه وصول چک‌ها گفت: اکثرا به صورت نقدی و یا چک رمزدار بوده است.

این متهم تصریح کرد: تمام اظهارات خود در دادگاه را قبول داشته ولی اظهاراتش در حضور بازرسی را قبول ندارد.

** متهم بعدی خانم"ش.ق" بود که اتهام وی در دو مرحله پولشویی و هرکدام به صورت دو فقره چک به مبالغ 49 میلیون و 361 هزار ریال و همچنین 51 میلیون و 200 هزار ریال است که قاسمی در خصوص این اتهامات اظهار داشت: من این اتهامات را قبول ندارم چراکه برای پرونده خسارت به بیمه رفته بودم که در آنجا مسئول باجه اینگونه عنوان کرد که باید چک را نقد کنیم و من نیز چک را پشت‌نویسی کرده و خسارت را نقدی دریافت کردم.

وی با اشاره به اظهاراتش در دادگاه گفت: من تمامی اظهارات خود در دادگاه را قبول دارم اما اظهاراتم نزد بازپرسی را رد می‌کنم.

این متهم ادامه داد: کل مبلغ خسارتی که برداشته‌ام یکی 120 هزار تومان و دیگری 50 هزار تومان بوده است.

متهم دیگر در پرونده بیمه ایران رضا محسنی رودپشتی بود که اتهام وی پولشویی به مبلغ 75 میلیون تومان از محل وصول 12 فقره چک بوده است که وی نیز اتهام ذکر شده را نامعتبر اعلام کرد و گفت: من این اتهام را قبول ندارم و به حساب دوستی و رفاقت چک‌ها را نقد می‌کردم.

** متهم دیگر آقای "م.ه" بود که این فرد در دادگاه حضور نداشت.

** متهم دیگر در پرونده بیمه ایران که بعدازظهر به اتهامش رسیدگی شد آقای"ح.ه" بود که وی به اتهام پولشویی به میزان 760 میلیون ریال در 17 فقره چک بود که وی در رابطه با وصول چک اینگونه بیان کرد: اتهامات خود در رابطه با وصول را قبول دارم و این مبالغ را به عنوان حقوق دریافت می‌کردم و هرگز در جریان اختلاص نبودم و تنها به عنوان کارگزار چک‌ها را وصول می‌کردم.

** متهم دیگراین پرونده"ل.ز" به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به مبلغ 150 میلیون ریال از وجوه ناشی از اختلاس یک فقره چک بود که وی نیز اینگونه اظهار داشت: اتهامات خود را قبول ندارم چراکه من چکی پاس نکرده‌ام.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را حدود ساعت 14:15 دقیقه بعدازظهر اعلام و ادامه جلسه را به فردا صبح ساعت 9:30 صبح موکول کرد.

وی همچنین تاکید کرد: حضور تمامی متهمین پرونده بیمه ایران فردا در شعبه 79 دادگاه کیفری الزامی است.
مشروح جلسه دوم: قاضی کشکولی تاکید کرد حضور همه متهمان در دادگاه الزامی است

نماینده داستان در آغاز جلسه دادگاه امروز کیفرخواست کلیه متهمان را قرائت کرد که پولشویی و تحصیل مال نامشروع مهمترین جرم متهمان است.
**امروز سه‌شنبه (19آذرماه) قاضی محمدی کشکولی ادامه رسیدگی به پرونده متهمان این اختلاس بزرگ را دنبال می‌کند.

**نماینده داستان در آغاز جلسه دادگاه کیفرخواست کلیه متهمان را قرائت کرد.

** متهمه خانم "ن.غ" برای دفاع در جایگاه حاضر شد.

**نماینده دادستان در تشریح اتهامات وی گفت:‌ پرونده متهمه"ن.غ" شامل پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 758هزار و 705هزارتومان، معاونت در اختلاس و وصول 8 فقره چک می‌شود.

** متهم بعدی آقای "ع.ن" به اتهام پولشویی به مبلغ 829 میلیون و 985 هزار ریال ناشی از وصول 5فقره چک و معاونت در اختلاس.

**آقای "ح.ر" متهم بعدی است که در جلسه دادگاه حضور نداشت.

**متهم بعدی آقای "ه.ن" به اتهام پولشویی به مبلغ 575 میلیون و 525 هزار ریال، معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیون تومان بود که اولین چک در سال 87 به مبلغ 13 میلیون تومان، دومین چک در سال 87 به مبلغ 18 میلیون تومان،‌ سومین چک در سال 88 حدود 26 میلیون تومان صادر شده است.

** متهم بعدی خانم "آ.ب" که در دادگاه حضور نداشته و علی رغم حضور وکیل وی دفاعیاتی صورت نگرفت.

** متهم بعدی آقای "م.ص" متهم به پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 745 میلیون و 660 هزار تومان، معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 100 میلیون ریال.

**به علت عدم حضور "س.ن" وکیل وی مهرزاد عبداللهی‌فر به منظور دفاع از این متهم در جلسه حضور یافت.

اتهامات وارده به "س.ن" شامل معاونت در اختلاس، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 135 میلیون تومان و همچنین وصول 22 فقره چک به مبلغ یک میلیارد و 336 میلیون و 306 ریال است.

عبداللهی‌فر در دفاع از موکله خود اظهار داشت: همسر "الف.ع" در سال 1378 توانسته نمایندگی بیمه ایران را بگیرد و متهم ردیف اول در این راستا وی را یاری کرده است و چک‌های ذکر شده به نام شاخص حامل و در دو امضا وصول شده است و موکله پس از نقد کردن تمامی وجوه را به همسرش داده است و هیچ وجهی در وجه موکله واریز نشده است که در ادامه عبداللهی‌فر تقاضای صدور حکم را برای موکل خود خواستار شد.

**دومین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران دقایقی پیش پایان یافت.

** جلسه بعدی فردا ساعت 9:30 دقیقه صبح آغاز می‌شود و همچنین ادامه جلسه دادرسی هفته‌ آینده از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز برگزار خواهد شد.

گفتنی است، حضور همه متهمان و شکات در جلسه دادگاه الزامی است.

مشروح سومین جلسه: تفهیم اتهام برخی افراد توسط قاضی دادگاه

** امروز چهارشنبه (20 آذرماه) قاضی محمدی کشکولی ادامه رسیدگی به پرونده متهمان این اختلاس بزرگ را دنبال می‌کند.

** در این جلسه 3 نفر کارمند و آقای "م.آ" و نیز تعدادی از افرادی که قبلا اتهامات دیگری داشتند تفهیم اتهام خواهند شد.

** قاضی کشکولی عناوین اتهامی متهم "ش.س" را بدین شرح اعلام کرد: وی متهم به پولشویی به مبلغ 2 میلیارد و 453 میلیون و 803 هزار و 240 ریال و معاونت در اختلاس به همان میزان است.

** "ش.س" با حضور در جایگاه اتهامات وارد شده را قبول نکرد.

** قاضی کشکولی خطاب به متهم "ش.س" گفت: هیئت کارشناسی رسمی دادگستری اعلام کردند شما 11 فقره چک را در گردش مالی خود پاس کرده‌اید.

** متهم "ش.س" اتهامات وارد شده را پذیرفت و گفت با توجه به اینکه در این رابطه کارشناسی شده است، قبول دارم.

** متهم بعدی "ر.م.ر" در دادگاه حضور نداشت و پس از آن متهم "ع.خ" در جایگاه حاضر شد.

** عناوین اتهامی "ع.خ" مبنی بر پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 890 میلیون و 917 هزار و 500 ریال، معاونت در اختلاس و نیز تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان بوده است.

** متهم "ع.خ" اتهامات ذکر شده را نپذیرفت.

** عناوین اتهامی "ح.ح.م" بدین شرح اعلام شد: پولشویی به مبلغ 3 میلیارد و 878 میلیون و 945 هزار و 900 ریال ، معاونت در مال نامشروع و 76 میلیون تومان تحصیل مال نامشروع

** متهم بعدی خانم "ع.ح" در دادگاه حاضر نبود که پس از آن متهم بعدی خانم "ن.خ" در جایگاه حاضر شد.

**عناوین اتهامی خانم "ن.خ" بدین شرح اعلام شد: 853 میلیون و 680 هزار ریال از محل وصول چک ،‌معاونت در اختلاس به همین میزان.

** متهمه ذکر شده اتهامات وارد شده را نپذیرفت.

**متهم خانم"آ.ب" و آقای "ح.ر" در دادگاه حاضر نبودند که پس از آن متهم به نام "م.ف.ا" در جایگاه حضور یافتند.

** عناوین اتهامی "م.ف.ا" بدین شرح است: پولشویی به مبلغ 680 میلیون و 925 هزار ریال،‌ معاونت در اختلاس به همین میزان.

** متهم، اتهامات وارد شده را نپذیرفت.

**در ادامه با توجه به عدم حضور متهم بعدی به نام "ه.ن.م"، متهم دیگری به اسم "م.آ" در جایگاه حاضر شد.

**اتهامات آقای "م.آ" بدین شرح اعلام شد: تحصیل مال نامشروع به میزان 98 میلیون ریال و مشارکت در تصرف غیر قانونی 59 میلیارد و 138 میلیون ریال و همچنین مباشرت در تصرف غیر قانونی 30 درصد عوارض از افاغنه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون و 105 هزار و 950 ریال.

** متهم "م.آ" اتهامات ذکر شده را نپذیرفت.

** جلسه دادگاه راس ساعت 12 با اعلام تنفس به پایان رسید و ادامه دادرسی به ساعت 13 موکول شد.

** ساعت 13:20 دقیقه نوبت دوم رسیدگی به پرونده متهمین این اختلاس کلید خورد.

**جلسه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران در نوبت عصر ساعت 14:35 دقیقه به پایان رسید.

**ادامه دادرسی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آتی برگزار خواهد شد.